Geldwäsche

EU-Kommission sieht Defizite bei Verfolgung von Geldwäsche

Die EU-Kommission hat am 24. Juli 2019 eine Untersuchung vorgelegt, wonach die geltenden EU-Geldwäschebekämpfungsvorschriften noch nicht in allen Banken und allen EU-Mitgliedstaaten hinreichend angewandt werden. Dies betreffe nicht nur die Banken, welche die Regeln nicht wirksam anwenden, 
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NWB: Organisation und Prozesse des Forderungsmanagements in KMU

So schaffen Sie die Grundlagen für eine effektive Risikoeinschätzung und -vermeidung

Sobald ein Unternehmen seine Lieferungen oder Leistungen „auf Ziel“ erbringt, d. h. sobald den Kunden des Unternehmens ein (mehr oder weniger langes) Zahlungsziel eingeräumt wird, entstehen Forderungsausfallrisiken. Im Folgenden erfahren Sie, welche aufbauorganisatorischen Maßnahmen für Ihre Mandanten erforderlich sind, 

SHS Viveon: ICTF's 19th International Credit Professionals Symposium

Meet our Credit Management Expert

ICTF's 19th International Credit Professionals Symposium - Treffen Sie Wilm Schweer sowie weitere Experten zu Best Practices und Ideenaustausch für ein innovatives Credit Managements oder kontaktieren Sie uns direkt https://bit.ly/2TgpkDi

Creditreform Zahlungsindikator Sommer 2019

Forderungslaufzeiten steigen, Risiken für Lieferanten nehmen zu

Bis Juni 2019 betrug die durchschnittliche Verzugsdauer 10,78 Tage. Im 1. HJ 2018 waren OP im Durchschnitt noch 10,59 Tage überfällig gewesen. Die Forderungslaufzeiten sind im Jahresvergleich angestiegen (+ 0,82 Tage im 1. HJ 2019). Laut Creditreform DRD betrug die Außenstandsdauer für offene Forderungen durchschnittlich 43,11 Tage. (2. HJ 2018 42,30 Tage,1. HJ 2018 42,29 Tage)

Export Compliance

Herausforderung für Unternehmen

Um Verstößen gegen das Exportkontrollrecht vorzubeugen, müssen den Wirtschaftsbeteiligten wesentliche Informationen im Hinblick auf die Grundsatzfragen der Exportkontrolle vor jedem Export vorliegen. Diese erhalten sie, wenn sie Antworten auf vier sogenannte „W-Fragen“ geben können.

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